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Curso Virtual Especializado: Gestión de Riesgo de Fraude

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Curso Virtual Especializado: Gestión de Riesgo de Fraude

marzo 17 @ 6:00 pm - marzo 18 @ 9:00 pm

➡️ I. SUMILLA
El curso contempla la revisión general de los principales conceptos sobre el fraude, sus tipos, características y modalidades más recurrentes, incluido un análisis específico del fraude en los procesos de adquisición. En base a lo anterior, el curso se enfocará en la gestión del riesgo de fraude mediante la implementación de un programa antifraude, con acciones de prevención, detección y respuesta. Asimismo, se revisarán las principales responsabilidades de los distintos grupos de interés en la gestión del riesgo de fraude.

➡️ II. OBJETIVOS
Objetivo General:

Al finalizar el curso, los participantes estarán en la capacidad de entender qué es el fraude, sus tipos, características, el perfil de quienes cometen fraude. Asimismo, comprenderán la importancia de establecer un adecuado programa antifraude en sus organizaciones y los elementos más importantes con que debe contar este programa.

Objetivos Específicos:

Comprender que el fraude se presenta de diversas formas, más allá de lo que normalmente entendemos de él, así como por qué se origina y sus señales de alerta.
Identificar señales y tipos de fraude en los procesos de negocio, en particular en el de compras y adquisiciones – uno de los proceso con mayor exposición al riesgo de fraude – y qué controles implementar para su gestión.
Conocer cómo una organización puede gestionar el riesgo de fraude mediante la implementación un programa antifraude con acciones de prevención, detección y respuesta.
Conocer los elementos a considerar para hacer que los principales elementos de un programa antifraude sean más efectivos, particularmente el código de ética, el canal de denuncias y la investigación.
Comprender las responsabilidades de los distintos grupos de interés ante el fraude (administración, personal, auditores externos, auditores internos,)

➡️ III. DIRIGIDO A
Personas que se desempeñan en el ámbito administrativo, operativo y de control de sus organizaciones (gerentes, jefes, personal en general), así como a auditores internos y externos que desean tener una mayor comprensión del riesgo de fraude, el que se incrementa en épocas de crisis como las actuales y cómo gestionarlo adecuadamente.

 

➡️ IV. CONTENIDO TEMÁTICO

✅ SESIÓN 1 – CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL FRAUDE:
▶ Definición de fraude. Teorías sobre el fraude y de por qué se origina.
▶ Tipos de fraude. El fraude ocupacional.
▶ La corrupción y sus implicancias.
▶ Señales de alerta del fraude. El perfil del defraudador.
▶ Mitos respecto al fraude.

✅ SESIÓN 2 – EL RIESGO DE FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES:
▶ Principales riesgos de fraude en las organizaciones.
▶ El riesgo de fraude en la nueva normalidad.
▶ Responsabilidades en la gestión del riesgo de fraude:
✔️ Gerencia y personal de la organización
✔️ Auditor externo (financiero)
✔️ Auditor interno
▶ El proceso de adquisiciones y el riesgo de fraude.
▶ Señales de alerta de fraude en el proceso de adquisiciones.

✅ SESIÓN 3 – LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE MEDIANTE UN PROGRAMA ANTIFRAUDE.
▶ Importancia de la gestión del riesgo de fraude en una organización.
▶ Programa antifraude y su alineamiento con el sistema de control interno (COSO)
▶ Principales elementos de un Programa Antifraude.
▶ Herramientas para determinar la exposición al riesgo de fraude.

✅ SESIÓN 4 – PROGRAMA ANTIFRAUDE : LA PREVENCIÓN
▶ Evaluación del riesgo de fraude.
▶ Política de prevención del riesgo de fraude. Principales aspectos a considerar.
▶ Código de ética y Código de conducta:
✔️ Características y diferencias.
✔️ Proceso de elaboración.
✔️ Consideraciones para incrementar su eficacia.
▶ El Comité de Ética. Características e importancia.
▶ Análisis de ejemplos de código de ética y código de conducta.

✅ SESIÓN 5 – PROGRAMA ANTIFRAUDE : LA DETECCIÓN
▶ El Canal de denuncias:
✔️ Características
✔️ Implementación
✔️ Consideraciones para incrementar su eficacia
▶ Procedimiento para la gestión de denuncias. Importancia y características.
▶ Controles operativos por los principales procesos de negocio.
▶ Controles para gestionar el riesgo de fraude en el proceso de adquisiciones.
▶ Casuística.

✅ SESIÓN 6 – PROGRAMA ANTIFRAUDE: LA RESPUESTA.
▶ Investigación:
✔️ Importancia de las entrevistas en la investigación y las señales del lenguaje corporal.
▶ Acciones de remediación
▶ Pasos posteriores: sanciones y aprendizaje.
▶ Casuística

➡️ EXPOSITOR: CPC ROBERTO A. SANDOVAL GÓMEZ

Profesional con más de 25 años de experiencia en Auditoría y Control Interno tanto en el Perú como en el extranjero, graduado como Contador Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Administración – con concentraciónen Finanzas – del Tecnológico de Monterrey de México. Cuenta con las Certificaciones de Auditor Interno (CIA), en Autoevaluación de control (CCSA) y en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) otorgadas por el Instituto de Auditores Internos.Asimismo, es Auditor Independiente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y Scrum Master certificado. Es docente y expositor en temas de auditoría y control interno y su experiencia profesional comprende la auditoría financiera y consultoría (PricewaterhouseCoopers), la auditoría interna (Farmacias Ahumada – FASA (Chile); Pesquera Exalmar, Machu Picchu Foods) y el control interno (Pesquera Exalmar).

✅ INVERSIÓN:
✔️ Público General: S/247.00 Soles
✔️ Asociado Membresía de Auditoría: Ingreso Libre

✅ FECHA DE TRANSMISIÓN:
✔️ 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo de 2021 de 6:00 PM a 9:00 PM

✅ INCLUYE:
✔️ 1) Acceso a la Grabación Digital
✔️ 2) Certificado Digital por 18 horas académicas
✔️ 3) Materiales de exposición en PDF

✅ FORMA DE PAGO:

▶ BANCO SCOTIABANK:

El depósito se debe realizar a nombre de CAPACITACIONES PROFESIONALES SAC RUC: 20600651464.
✔️ Cuenta Corriente Soles: 000-6199968.
✔️ CCI: 009-242-000006199968-96

▶ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ:

El depósito se debe realizar a nombre de CAPACITACIONES PROFESIONALES SAC RUC: 20600651464:
✔️ Cuenta Corriente Soles: 194-2285734-0-20
✔️ CCI: 00219400228573402096.

Opcional: También puedes realizar el pago al Numero del Celular: 941-521-327, mediante el Aplicativo Gratuito Yape del BCP (Banco de Crédito del Perú) que te permite enviar y recibir dinero desde tu celular de forma sencilla, rápida y segura.

* Una vez realizado el depósito y / o transferencia, envíe al email: info@clubdeauditores.com, la copia de la constancia de pago para su validación y sus datos: nombres y apellidos, n° DNI, correo y n° celular.

Saludos Cordiales !!!

Edú González Palomino

Administrador: ClubdeAuditores.com
Correo electrónico: info@clubdeauditores.com
WhatsApp: +51-967-294-185

Detalles

Comienza:
marzo 17 @ 6:00 pm
Finaliza:
marzo 18 @ 9:00 pm
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