1.  Objetivos:

El curso presenta un análisis de los principales acuerdos internacionales, legislación vigente, resoluciones de cumplimiento, régimen de sanciones, prevención y evaluaciones internacionales relacionadas con gobierno corporativo, el delito, fraudes, lavado de activos e investigación de delitos financieros.

2.  METODOLOGÍA:

Para el logro de los objetivos previstos, se requiere del desarrollo conjunto entre los participantes y el profesor, de acuerdo a las siguientes actividades:

Previamente a cada sesión, los participantes deberán leer las separatas asignadas. Se tomará controles de lectura.
Presentación y discusión de los conceptos más importantes sobre el tema a tratar y su aplicación práctica.
Desarrollo y presentación de casos y/o tareas realizadas por los participantes.

LO QUE APRENDERÁS:

➡️  SESIÓN 01: GOBIERNO CORPORATIVO (03 HORAS)

✅  Gobierno Corporativo, Principios.
✅  Código de buen gobierno.
✅  Responsabilidad del Directorio y de la Gerencia. y ética.
✅  Concepto de ética, concepción de empresa; la relación entre ética y corrupción.

➡️  SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN: FRAUDES (06 HORAS)
✅  Fraudes.
✅  Clasificación del fraude.
✅  Fraude y corrupción.
✅  Las Siete teorías del fraude.
✅  Programa antifraude

➡️  CUARTA Y QUINTA SESIÓN: FASES DE LA AUDITORÍA FORENSE (06 HORAS)
✅  Planificación
✅  Ejecución
✅  Comunicación de Resultados
✅  Monitoreo

➡️  SEXTA Y SÉPTIMA SESIÓN: LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES (06 HORAS)
✅  Protocolos de investigación y de respuesta al fraude:
▶ Recibir la denuncia
▶ Evaluar la denuncia
▶ Protocolos de investigación

✅  Conducción de la investigación:
▶ Entrevistas
▶ Recolección de evidencia
▶ Exámenes de computación forense
▶ Análisis de evidencia

➡️  OCTAVA SESIÓN – LAVADO DE DINERO (03 HORAS)

✅  Lavado de Activos.
✅  Definición, etapas, sectores vulnerables, control interno y su influencia en la detección oportuna de actividades de lavado.
✅  ¿Por qué existen sectores más propensos que otros y qué herramientas contables se pueden implementar para controlar dichos sectores?

➡️  NOVENA SESIÓN: INFORME FORENSE. (03 HORAS)
✅  Reportando resultados
✅  Acciones correctivas
✅  Mediciones

➡️  Expositor: Armando Manuel Villacorta Cavero

Candidato a doctor en el Doctorado de Administración en Centrum Catolica, Master in Philosophy por Maastricht School of Management de Holanda, Maestría en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Contador Público y Licenciado en Administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Auditor Interno Certificado (CIA) – Florida (USA) , Auditor Certificado en Risk Management Assurance (CRMA) – Florida (USA), Auditor del Sistema Financiero (CFSA) – Florida (USA), Auditor Gubernamental Certificado (CGAP) – Florida (USA), Auditor Certificado en Autocontrol (CCSA) – Florida USA. Certificado en NIIF y NIAS (ICAEW) UK. Certificación Internacional de Experto AntiFraude (CIE-AF), España, Diciembre 2019. Certificado en Control Interno COSO (Febrero 2021). Experiencia profesional en las áreas de auditoría, control interno, gestión de riesgos y finanzas. Ha sido Socio de Consultoria en ECOVIS Internacional y Perú; En la División de Gestión de Riesgos Empresariales (RAS) de RSM Perú. Ha sido Gerente de Administración y Finanzas en Financiera TFC. Ha sido auditor interno y Gerente de Administración y Finanzas del Grupo Volvo, Auditor Senior del Grupo Banco Continental (BBVA) y Auditor Senior de PriceWaterhouseCoopers. Presidente del Instituto de Auditores Internos del Perú (2008-2010), Presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) – (2007-2009), Miembro del Comité de RR. Internacionales y Director at Large del IIA Global ( julio 2007 – junio 2009). Ha publicado los libros: Contabilidad para Gerentes y Emprendedores (2012); Productos y Servicios Financieros (2006 y 2001) y NIC (2002). Ha desarrollado cursos, conferencias y talleres de auditoría, control interno y gestión de riesgos en República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Panamá y Brasil. Mención Honrosa en la XX Conferencia Interamericana de Contabilidad con el tema “CONTABILIDAD AMBIENTAL UN ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO”.Premio Nacional en el Congreso de Contadores Públicos de Perú (1998).

➡️  INVERSIÓN:

▶ Público General: $67.00 dólares americanos
▶ Alumnos membresía de Auditoría: Ingreso Libre

✅  FECHAS DE TRANSMISIÓN: (Hora de Perú, Ecuador y Colombia)

▶ 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Agosto de 2021 de 7:00 PM a 10:00 PM

✅  FORMA DE PAGO: 

▶️  El pago lo puedes realizar vía internet con tarjeta de crédito y/o débito desde el siguiente enlace:

http://73.etributoss.pay.clickbank.net/

Luego de realizar el pago enviarnos al email: info@clubdeauditores.com y/o al WhatsApp: + 51984330874, Tu Nombre y Apellidos completos, tu email principal y la constancia de pago que el sistema de envio a tu email.

Saludos Cordiales !!!

Edú González Palomino

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Correo electrónico: info@clubdeauditores.com:
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